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免费领取“扶贫款”?千万别信!利通公安发布紧急预警
2024-09-27    来源:宁夏法治报    作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]
2024-09-27

  9月25日,吴忠市公安局利通区分局发布紧急预警,近期,该辖区发生多起以发放“扶贫款”为由实施的诈骗,主要目标群体为老年人,已有多人被骗,请广大群众予以警惕。

  天降免费“扶贫款”,要先“刷流水”

  8月10日,利通区公安分局刑侦大队接到反诈中心预警:辖区居民马某某可能正遭遇电信网络诈骗。

  民警找到当事人68岁的马女士,她刚在银行柜台取现4.5万元。“我觉得这笔钱来路不明就没敢动,正想着咋办呢。”马女士说,这笔钱让她忐忑不安。

  马女士介绍,她在手机某社交平台上看到“有一笔150万元的扶贫款,按流程操作就可以免费申领”的消息。面对天降巨额“扶贫款”,她心动了,遂按照提示下载了一款名为“爱心扶贫”的App。在该App中,“接待老师”向马女士宣称国家有关部门为50岁以上的贫困人口发放扶贫款,只要加入扶贫计划,就可以免费领取扶贫资金150万元,并将马女士拉进该App“扶贫资金申请群”内。看到这个300多人的大群里不时有人分享资金到账的截图,马女士深信不疑。之后,有“审核老师”要她提供身份证、银行卡等相关材料,并称她的银行卡限额较低、流水太少,无法接受国家发放的扶贫款,得先刷银行流水提高额度,多刷几次就可以正常发放。

  8月10日,马女士接到“老师”通知,已将4.5万元打入她的银行卡,要她立即到银行柜台取现。如果银行工作人员询问,就说是要看病或者买房用钱。当马女士到银行取现时,发现银行卡上果然多了4.5万元。在此过程中,“老师”一再催促,并给她提供了一个银行卡号,让她把收到的钱立即转入该账号。这让马女士起了疑心,莫名收到他人款项,立即要求转出去,这很像公安民警宣传的“洗钱”犯罪行为。正在发愁这笔钱该怎么办时,民警找上门来。

  民警展开后续调查,发现给马女士转账的是一名外地电诈受害人,这笔涉诈资金被及时追回。

  免费领钱要保密,有人因“截和”赃款被抓

  8月16日,62岁的金女士在微信朋友圈看到一则“免费发放百万扶贫资金”的宣传,之后根据链接下载了一款名为“爱心助扶”的App。登录后,立即有客服一对一为其宣讲政策,称金女士很幸运,有机会领到百万扶贫资金,但名额有限,要遵守国家保密法,不能对外宣传,因为是利用了扶贫政策的漏洞,如果有人向相关部门投诉就会导致停发,随后将金女士拉入一个群里。骗子分工明确,各种忽悠,让金女士提高银行卡的流水额度,这样才能接收扶贫款。

  不久,金女士就接到平台“老师”通知,马上给她的账户里转账,让她在银行门口等着。金女士在银行门口等待了大约10分钟后,“老师”让她到银行柜台取现38570元。

  “你的资金刚刚入账,怎么这么快就要取现?”工作人员询问取款用途时,金女士的回答含糊不清。工作人员敏锐地察觉到金女士可能遭遇了电信网络诈骗,便立即报了警。

  9月6日,55岁的马某某也在“爱心助扶”App上被“百万扶贫资金”的宣传所惑,按照犯罪分子的要求,提供了自己的银行卡“刷流水”,接收了5万元赃款。当骗子要求其将钱转出去时,马某某意识到这是诈骗资金,随后将该笔资金据为己有。

  “反正那些钱不干净,骗子也不敢报警,又没人知道,所以我就把钱‘截和’自己花了。”马某某说。

  目前,马某某因涉嫌盗窃被利通区公安分局处以刑事强制措施。

  警方提醒

  小心沦为犯罪的“工具人”

  据利通区公安分局刑侦大队副大队长刘伟介绍,领取“百万扶贫款”被诈骗的案例在全国多地频发。其套路是诈骗分子冒充乡村振兴局等国家机关工作人员,通过群发短信或邮寄快递等方式向受害人传播“领取国家高额扶贫款”的虚假信息,不少接收到该信息的群众主动联系对方,被对方诱导下载“爱心助扶”“爱心扶贫”“某基金会”等App,待群众注册登录后,会发现自己账号内有巨额“国家扶贫款”,其实均为诈骗分子设置的虚假数据。此时,诈骗分子以“刷流水”转账或“取现返存”为取现条件,诱导群众提供银行卡等个人信息。在巨额“国家扶贫款”的诱惑下,利通区多名群众提供了自己的银行卡给对方“刷流水”取现,导致自己沦为诈骗分子的帮凶,现均被利通区公安分局依法处理。

  “这种诈骗手段其实就是换了个马甲,虚假广告、发送快递文件等均为诈骗分子惯用的引流方式,他们瞄准了警惕性较低、有贪便宜心理的群众设套。”警方提醒广大群众,天上不会掉馅饼,切莫因贪心上当,误成为“两卡”犯罪的“工具人”。


【编辑】:赵怡舒
【来源】:宁夏法治报