在3年时间内,利用担任公司催收员的身份,同心女子张某以“蚂蚁搬家”的形式非法侵占公司318.5万元,用于个人消费及网络赌博。近日,同心县人民法院以职务侵占罪判处张某有期徒刑7年,责令其退赔受害企业318.5万元。
2022年12月,同心县公安局经侦大队接到辖区某房地产公司报案称,公司出了“内鬼”,出现数百万元的财务漏洞。正当该案被立为职务侵占案进行侦查时,迫于压力的犯罪嫌疑人张某主动到公安机关投案。
据调查,张某系该地产公司的催收员,负责为公司催收各类应收款。2019年以来,张某利用便利条件,先后以公司名义向马某、哈某、白某某等162名业主共收取购房款、供暖费、物业费、租金等费用318万余元不予入账。而在此过程中,因为该公司长时间没有盘账,而张某一直有进账,没有表现出异常,所以一直未被发现,致使企业和业主蒙受了巨大的经济损失。
该起案件,犯罪嫌疑人犯罪活动时间跨度长,且采取“蚂蚁搬家”的方式进行职务侵占犯罪,从而麻痹受害企业,达到非法占有的目的。同心县公安局经侦大队接到报案后,立即抽调精干力量开展侦查,围绕受害业主进行走访调查,全量梳理受害企业相关票据,对张某及紧密关系人所有银行账户、第三方支付账户等进行深入分析研判,全面收集固定犯罪证据,及时移送审查起诉。
“我是公司的老员工,业主们怕麻烦不愿去公司,都是通过我直接缴费。之前,我收款后都如实上交,后来,因为经济紧张悄悄挪用了几千元,没有被发现,胆子就越来越大。2021年接触到网络赌博后,我想着把之前亏空的钱赢回来补上漏洞,没想到雪球越滚越大。”据张某供述,她每天都提心吊胆,担心公司查账从而东窗事发。
“近年来,职务侵占等内部贪腐问题严重困扰民营企业发展,致使企业合法权益受到损害。警方提醒广大企业,及时封堵财务漏洞,开展警示教育,完善内控制度,警惕‘蚂蚁搬家’式职务犯罪,有效维护企业合法权益。”同心公安局经侦大队负责人马海儒说。