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  • 宁夏侦办“国好百分百”网络传销案

    入选全国打击涉众型经济犯罪十大典型案例

    时间:2019年05月21日  来源:宁夏法治报

    近日,公安部召开新闻发布会,通报全国公安机关打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪工作情况,同时发布全国打击涉众型经济犯罪十大典型案例。自治区公安厅经侦总队指挥吴忠市利通区公安分局经侦大队侦办的“国好百分百”网络传销案入选十大典型案例,这是我区侦办的经济案件首次入选全国十大典型案例。

    2017年12月,利通区公安分局根据群众举报,对“深圳国好百分百公司”涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查,查明犯罪嫌疑人胡某等人操作运行宁夏果好枸杞健康产业集团有限公司等8个网络平台,自称将实体经济与电子商务相结合,以代理商与消费者零距离服务的模式,通过拉人头发展会员,骗取大量财物,共涉及会员4万余人、涉案金额达1.5亿元,抓获犯罪嫌疑人46人。

    经查,2014年以来,犯罪嫌疑人胡某等人以深圳国好百分百实业集团有限公司和宁夏果好枸杞健康产业集团有限公司为掩护,通过互联网、微信群向社会公众进行虚假宣传,谎称该公司注册资本10亿元、旗下有13家子公司等,营造实力雄厚的假象,以发行公司原始股众筹为幌子,采取拉人头、交纳会费、层碰和量碰返利等方式引诱会员加入,短短几年时间,发展了1.6万余名会员,搭建起7级371层“金字塔”型会员网络结构,会员遍布全国31个省(区)市,非法敛财过亿元,严重扰乱经济社会秩序,系典型的组织、领导传销活动犯罪。案发后,主犯胡某对其捏造事实、向投资者虚构财富蓝图、骗取会员资金的犯罪事实供认不讳。目前,该案已移送起诉。

    该案是我区经侦部门首例独立获取案件数据,独立完成全链条、系统化研判分析并成功收网的网络传销案件,展现了我区经侦部门情报导侦与数据化实战建设成效,对我区打击传销等涉众型案件具有重要指导意义。

    2018年,公安厅经侦总队以“深圳国好百分百网络传销案件”作为“论剑2018”经侦数据化情报导侦大比武竞赛题目,获得全国第七、西部第一的好成绩。(记者 丁丁)

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